Diretoria e Conselho

 

Diretoria Executiva

Os Diretores da MPX são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria da Companhia deve ser residente no país, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmera de Arbitragem da BOVESPA.

Diretores	Cargo	Data de eleição	Duração do mandato
Eduardo Karrer	Diretor-Presidente e de Relações com Investidores	25/09/2007 e 08/10/2007	2 anos
Rudolph Ihns	Diretor Financeiro	25/09/2007	2 anos
Xisto Vieira Filho	Diretor de Comercialização de Energia e Regulação	25/09/2007	2 anos
Paulo Monteiro Barbosa Filho	Diretor de Novos Negócios	25/09/2007	2 anos
Marcus Bernd Temke	Diretor de Implantação e Operações	05/11/2007	2 anos
Bruno de Rossi Chevalier	Diretor Jurídico	05/11/2007	2 anos

 

*De acordo com a Reunião do Conselho de Administração de 5 de novembro de 2007, o mandato da Diretoria da Companhia será de 2 anos, estendendo-se até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no exercício de 2010.

 

 

Eduardo Karrer: é Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Graduou-se em engenharia civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com MBA em administração financeira pela PUC/RJ, com cerca de 22 anos de experiência nas mais variadas operações de M&A e Corporate Finance Transactions ligadas ao setor de recursos naturais, energia, saneamento e logística, tendo atuado como Gerente de Projetos na Construtora Rabello, Petrobras S.A., Petrobrás America Inc., além de ter ocupado os cargos de Gerente-Executivo da Divisão de Gás e Energia, Gerente-Executivo de Produtos Aéreos, Gerente-Executivo do Mercado Internacional da Petrobrás Distribuidora, e Gerente-Geral de Marketing da Petrobrás S.A.. Ainda, foi Vice-Presidente de Operações para a América Latina da El Paso Energy e Presidente da El Paso Brasil Ltda e da Rio Polímeros S.A.

Rudolph Ihns: é Diretor Financeiro da Companhia. É graduado em engenharia mecânica pela UFRJ, com MBA em finanças pela University of Florida, com cerca de 25 anos de experiência na área financeira de empresas multinacionais. Trabalhou na White Martins, ocupou posições executivas na Arco Petroleum Products no Brasil e EUA, foi CFO da Unisys no Brasil e na Alemanha e CFO da MMX.

Xisto Vieira Filho: é Diretor de Regulação e Comercialização de Energia da Companhia. É formado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Obteve seu diploma de mestrado em Sistemas Elétricos de Potência pelo Rensselaer Polytechnical Institute, RPI, N. York. Foi Secretário Nacional de Energia, Diretor da Eletrobrás, Diretor-Geral do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL e Vice-Presidente da El Paso do Brasil. Foi Coordenador do Comitê Coordenador do Planejamento do Sistema Interligado Brasileiro, Coordenador dos Subcomitês de Estudos Energéticos e Estudos Elétricos e Secretário do Comitê Nacional de Política Energética (CNPE) do governo brasileiro. Foi também Presidente dos Conselhos de Administração da CHESF e da Eletrosul, e membro dos Conselhos de Administração da Eletrobrás, Furnas, Cepel e Grupo Rede. Foi Presidente do Comitê Nacional do Cigré. e Chairman do Study Committe 38 do Cigré (Power System Analysis and Techniques). Atualmente, é Presidente da ABRAGET (Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas).

Paulo Monteiro Barbosa Filho: é Diretor de Novos Negócios da Companhia. Graduou-se em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis com MBA em gestão e planejamento estratégico, com cerca de 27 anos de experiência no setor elétrico. Desde 2001 é responsável pelo planejamento estratégico de energia do grupo EBX. Foi diretor executivo da Enersul S.A., responsável pelo desenvolvimento de plano estratégico do parque de geração de energia elétrica, bem como de estudos e negociações para implantação da empresa de gás do Mato Grosso do Sul. Foi consultor da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul e das indústrias de base.

Marcus Bernd Temke: é Diretor de Implantação e Operações da Companhia. É graduado em engenharia química pela UFRJ, com MBA Executivo na COPPEAD – UFRJ. Com cerca de 22 anos de experiência em empresas multinacionais; trabalhou na Promon Engenharia S.A., Degussa AG, Industriais Químicas Resende S.A. e Clariant S.A., como gerente de projetos e operação. Entre 1996 e 2007, foi Diretor Industrial e Gerente de Implantação na Rio Polímeros S.A, Pólo Gás-Químico do Rio de Janeiro.

Bruno De Rossi Chevalier: é Diretor Jurídico da Companhia. Graduou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com LLM na Queen Mary College, University of London em 1988. Trabalhou em escritórios de advocacia como advogado e foi sócio do Tozzini Freire, Teixeira & Silva Advogados em 2001 e 2002 e sócio do Villemor Amaral Advogados entre 2002 e 2004. Foi Diretor Jurídico da na Delphi Automotive Systems, em São Paulo e também Gerente Jurídico na General Motors Corporation em Lisboa e na MMX Mineração e Metálicos S.A.

 

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da MPX, responsável pela orientação geral de seus negócios, assim como pelo controle e fiscalização de seu desempenho. É responsável também pela designação e supervisão da gestão dos seus diretores. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

As decisões do Conselho de Administração da MPX são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. O presidente do Conselho de Administração detém o voto de minerva, ou desempate.

De acordo com o Estatuto Social da MPX, o Conselho de Administração deve ter no mínimo 5 (cinco) membros e no máximo 11 (onze) membros, devendo cada qual ser necessariamente acionista da companhia, muito embora não exista um limite mínimo de participação acionária para tanto. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral Ordinária de acionistas, para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária. De acordo com as regras do Novo Mercado, 20% dos membros do Conselho de Administração devem ser conselheiros independentes, e todos os conselheiros deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores referido no Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmera de Arbitragem da BOVESPA.

Membros do Conselho de Administração	Cargo	Data de eleição	Duração do mandato
Eike Fuhrken Batista	Presidente	28/04/2009	1 ano
Eliezer Batista da Silva	Vice-Presidente	28/04/2009	1 ano
Flavio Godinho	Conselheiro	28/04/2009	1 ano
Paulo Gouvêa	Conselheiro	28/04/2009	1 ano
Luiz do Amaral de França Pereira	Conselheiro Independente	28/04/2009	1 ano
Rafael de Almeida Magalhães	Conselheiro	28/04/2009	1 ano
Rodolpho Tourinho Neto	Conselheiro Independente	28/04/2009	1 ano
Samir Zraick	Conselheiro Independente	28/04/2009	1 ano

 

Eike Fuhrken Batista: é fundador, Diretor-Presidente da EBX e é Presidente do Conselho de Administração e o Diretor da Companhia. O Sr. Eike é bacharel em engenharia metalúrgica pela Universidade de Aachen, Alemanha. Desde sua graduação, tem sido um empreendedor, dirigindo o Grupo EBX por mais de 20 anos, ganhando notoriedade mundial na indústria de mineração, tendo, inclusive, sido Chairman, President & CEO da TVX Gold Inc., empresa de capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Toronto e Nova Iorque.

Eliezer Batista da Silva: é membro do Conselho de Administração. Graduou-se em engenharia civil pela Universidade do Paraná e especializou-se no exterior. Foi professor da Universidade do Espírito Santo (UFES), Presidente da Cia. Vale do Rio Doce, ex-Ministro das Minas e Energia, Presidente da Mineração Brasileira Reunidas (MBR), Presidente da Itabira Eisenerz Gmbh (Düsseldorf), Rio Doce América (NY) e Presidente da Itabira International (NY), Presidente da Rio Doce Europa e Chairman da Rio Doce International (Bruxelas). Em 1979, foi Presidente da Cia. Vale do Rio Doce e Chairman das associadas: Florestas Rio Doce, Celulose Nipo-Brasileira (CENIBRA), Valesul Alumínio S/A, Alumínio Brasileiro (ALBRÁS), Mineração Rio do Norte S/A, Mineração Serra Geral S/A. Foi Chairman da Rio Doce Internacional – Bruxelas, ex- Ministro de Estado da Secretaria de Assuntos Estratégicos e Membro da Academia Russa de Ciências. Atualmente é Presidente do Conselho da Cimpor (SP), Vice-Presidente do Conselho da Monteiro Aranha, Advisor da Presidência da Cia. Vale do Rio Doce, membro do Conselho de Administração do Grupo BUNGE, membro do Conselho de Administração da FICAP, membro do Conselho de Administração da Valourec Mannesmann do Brasil, membro do Conselho de Administração da TVX Gold (Toronto), membro do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentado, membro do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento da Cidade do Rio de Janeiro (Prefeitura do RJ), membro do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI/Rio), membro do Conselho de Administração da Conservation International e membro do Conselho da Fundação Israel Pinheiro.

Flávio Godinho: É membro do Conselho de Administração. O Sr. Flavio é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com cerca de 25 anos de experiência nas mais variadas operações de M&A e Corporate Finance Transactions ligadas ao setor de recursos naturais, energia, saneamento e logística, tendo atuado como Senior Vice President, General Counsel & Chief Corporate Development Officer em diversas empresas, no Brasil e exterior, relacionadas ao Grupo EBX.

Paulo Gouvêa: Diretor de Finanças Corporativas do Grupo EBX é bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou nas firmas de advocacia Baker & McKenzie e Veirano Advogados Associados, especializando-se nas áreas de direito societário, comercial e tributário. Em 1997, juntou-se à MMX Mineração e Metálicos S.A. como advogado e foi promovido a Diretor de Assuntos Legais. O Sr. Gouvêa foi membro do Conselho de Administração da Minera Mantos de Oro (La Coipa) de 1999 a 2001 e atualmente ocupa o cargo de Conselheiro na MMX, LLX e OGX.

Luiz do Amaral de França Pereira: é membro independente do Conselho de Administração. Graduou-se engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná e foi participante do Stanford Executive Program da Stanford University. No Grupo CAEMI atuou como Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com o Mercado da CAEMI Mineração e Metalurgia S.A. No Grupo Monteiro Aranha foi Diretor e Vice-Presidente da Monteiro Aranha S.A., Na Companhia Vale do Rio do Doce foi Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com o Mercado.

Rafael de Almeida Magalhães: Graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi Secretário de Planejamento do governo Carlos Lacerda e vice-governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro em 1964 e 1965. Entre 1967 e 1970 foi deputado federal, foi também presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privadas entre 1971 e 1973 e Diretor de Assessoria Especial da Light entre 1972 e 1974. Atualmente é membro dos conselhos de administração das seguintes companhias: Cia de Seguros da Aliança do Brasil S.A., MMX Mineração e Metálicos S.A. e Cia de Seguros da Aliança da Bahia S.A.

Rodolpho Tourinho Neto: é membro do Conselho de Administração. É formado em economia pela USP/UFBA, com cursos de pós-graduação em economia e administração de empresas pela Bradley University, Illinois/EUA. Foi ex-Senador pelo Estado da Bahia e ex-Ministro de Estado de Minas e Energia. Foi Presidente do Conselho de Admnistração da Petrobrás, Petrobrás Distribuidora e da Eletrobrás. Foi Presidente do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia (DESENBANCO) e Presidente do Conselho de Administração do Banco do Estado da Bahia (BANEB). Foi membro do Conselho da Associação das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimentos de São Paulo (ACREFI), Vice-Presidente da Associação das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimentos do Rio de Janeiro (ADECIF), Presidente do Sindicato de Bancos do Estado da Bahia, membro do Conselho da Federação Nacional de Bancos (FENABAM), Presidente da S/A Magalhães Indústria e Comércio, Presidente da S/A Lavoura Indústrias Reunidas – Usina Aliança, membro do Conselho da American Express do Brasil, Presidente da American Chamber of Commerce, Vice-Presidente do Banco Econômico S/A, Diretor da Construtora OAS e Gerente-Geral da Bahema S/A.

Samir Zraick: é Membro do Conselho de Administração. Formou-se em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1964. Obteve o título de mestre em engenharia eletrônica pela Delft University da Holanda em 1966. Posteriormente obteve o título de doutor pela Faculté dês Sciences de l´Université de Paris em 1970. Trabalhou na CVRD entre 1971 e 1986 ocupando as mais diversas posições, incluindo a Diretoria de Relações com Investidores, tendo sido responsável pela negociação dos recursos que originaram o Projeto Carajás. Entre 1986 e 1998, atuou como Diretor de Finanças e Desenvolvimento da Caemi, com assento no Conselho de Administração da MBR e Quebec Cartier Mining – QCM. Mais recentemente, atuou no Comitê Estratégico da CVRD. O Sr. Samir também foi conselheiro da Canico Resources até sua aquisição pela CVRD em 2005. Desde março de 2006, é membro do conselho de administração da Embraer.

TOPO

 

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da MPX prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. Atualmente a MPX não tem Conselho Fiscal instalado.

 

Comitê de Auditoria

A Lei das Sociedades por Ações faculta às companhias a criação de órgãos complementares à Diretoria e ao Conselho de Administração, com funções técnicas destinadas ao melhor aconselhamento dos administradores. Dessa forma, o Conselho de Administração da MPX decidiu, em reunião realizada em 25 de março de 2009, criar um Comitê de Auditoria, bem como aprovar o seu respectivo Regimento Interno, que se encontra devidamente arquivado na sede da MPX. Em Reunião do Conselho do dia 28/5/2009 o Comitê foi reeleito para mais um mandato de um ano. O Comitê será subordinado ao Conselho de Administração atuando com independência com relação à Diretoria da Companhia

O Comitê de Auditoria da MPX é composto por 3 (três) membros com mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição, a contar da data da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de março de 2008. Os membros são nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração e dentre eles o Conselho titula um Representante, responsável por presidir e coordenar o Comitê.

Os atuais membros do Comitê de Auditoria são:

Nome	Cargo	Data de eleição	Duração do mandato
Samir Zraick	Representante	28/05/2009	1 ano
Luiz do Amaral de França Pereira	Membro	28/05/2009	1 ano
Rivadavia Carsalade Herbster Gusmão	Membro	28/05/2009	1 ano

 

O Comitê de Auditoria possui por objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente.

Dentre as suas principais atribuições, podem-se destacar as seguintes: (i) recomendar ao Conselho de Administração a empresa a ser contratada para a prestação dos serviços de auditoria independente à Companhia, bem como sua respectiva remuneração e eventual substituição; (ii) revisar, previamente à divulgação ao mercado, as demonstrações contábeis e financeiras da Companhia, incluindo relatório da administração, notas explicativas e parecer ou relatório de revisão especial dos auditores independentes (e.g., IAN, ITR), dados econômico-financeiros, etc.; (iii) supervisionar e avaliar a efetividade e eficiência dos auditores independentes e da auditoria interna da Companhia; (iv) avaliar o cumprimento, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelos auditores independentes; (v) reunir-se com os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para discutir políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas respectivas competências, sempre que parecer oportuno ou houver solicitação; (vi) Estabelecer procedimentos para: (a) recebimento, arquivamento e tratamento de eventuais reclamações recebidas pela Companhia relativas à contabilidade, controles internos ou auditoria; (b) apresentação anônima e confidencial pelos empregados da Companhia de eventuais críticas ou preocupações relativas a métodos questionáveis de contabilidade ou auditoria. (vii) Revisar e aprovar a política de contratação pela Companhia de sócios, empregados, ex-sócios e ex-empregados dos atuais ou antigos auditores independentes da Companhia; e (viii) encaminhar para o Conselho de Administração, nos 2 (dois) primeiros meses de cada exercício social, o Relatório Anual do Comitê de Auditoria referente ao ano anterior.

Clique aqui para ter acesso à versão integral do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.